"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

ия о плательщике денежных средств по операции ¦
¦ с денежными средствами или иным имуществом ¦
+
---+
¦ Блок "У0" ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦TU0 ¦Числовой ¦ 1 ¦Тип участника операции: ¦
¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦- в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦ находится на обслуживании в¦
¦ ¦ ¦ ¦ кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦ (филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦ организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦ сведения, или участником¦
¦ ¦ ¦ ¦ является кредитная¦
¦ ¦ ¦ ¦ организация (филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦ кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦ представляющая сведения: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1 - юридическое лицо,¦
¦ ¦ ¦ ¦филиал юридического лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2 - физическое лицо; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3 - физическое лицо -¦
¦ ¦ ¦ ¦индивидуальный предприниматель¦
¦ ¦ ¦ ¦(далее - ИП); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- в ином случае - значение 4. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦PRU0 ¦Символьный ¦ 6 ¦Признак участника операции: ¦
¦ ¦CHAR(6) ¦ ¦- в случае, если операция¦
¦ ¦ ¦ ¦ отнесена к операциям,¦
¦ ¦ ¦ ¦ подлежащим обязательному¦
¦ ¦ ¦ ¦ контролю с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦ операций 3000, на основании¦
¦ ¦ ¦ ¦ того, что участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦ регистрацию, место¦
¦ ¦ ¦ ¦ жительства или место¦
¦ ¦ ¦ ¦ нахождения в государстве (на¦
¦ ¦ ¦ ¦ территории), которое¦
¦ ¦ ¦ ¦ (которая) не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦ международном сотрудничестве¦
¦ ¦ ¦ ¦ в сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦ легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦ доходов, полученных¦
¦ ¦ ¦ ¦ преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦ финансированию терроризма,¦
¦ ¦ ¦ ¦ либо лицом, владеющим счетом¦
¦ ¦ ¦ ¦ в банке, зарегистрированном¦
¦ ¦ ¦ ¦ в указанном государстве (на¦
¦ ¦ ¦ ¦ указанной территории), поле¦
¦ ¦ ¦ ¦ заполняется следующим¦
¦ ¦ ¦ ¦ образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "1" - если участник¦



> 1 2 3 ... 22 23 24 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet