"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦ ¦ ¦операции является физическим¦
¦ ¦ ¦ ¦или юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрацию или место¦
¦ ¦ ¦ ¦жительства в государстве (на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории), которое (которая)¦
¦ ¦ ¦ ¦не участвует в международном¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "2" - если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является физическим¦
¦ ¦ ¦ ¦или юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦место нахождения в государстве¦
¦ ¦ ¦ ¦(на территории), которое¦
¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "3" - если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦владеющим счетом в банке,¦
¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на территории),¦
¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует¦
¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве¦
¦ ¦ ¦ ¦в сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦государств (территорий),¦
¦ ¦ ¦ ¦которые не участвуют в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном ¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма¦
¦ ¦ ¦ ¦(далее - Перечень¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств),¦
¦ ¦ ¦ ¦и включенных в Общероссийский¦
¦ ¦ ¦ ¦классификатор стран мира ОК¦
¦ ¦ ¦ ¦(МК (ИСО 3166)004-97) ¦
¦ ¦ ¦ ¦025-2001 (далее - ОКСМ), 2 - 4¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой к



> 1 2 3 ... 23 24 25 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet