ду" в различных странах, одновременно демонстрируя видеозаписи жестокого обращения с приверженцами этой религии. Видеозаписи содержали призыв направлять пожертвования на номер некоего почтового ящика, чтобы помочь в "борьбе". Очевидно, что видеозаписи широко распространялись по религиозным организациям всего региона. Тот же самый номер почтового ящика часто появлялся в журналах, которые публиковали статьи известных экстремистов.
34. Эксперты отметили значимость неофициального сбора наличных денежных средств во многих этнических или религиозных общинах и трудности, связанные с осуществлением надлежащего контроля за этими денежными средствами. Вероятнее всего, большая часть этих средств собирается и используется для совершенно законных благотворительных целей, вместе с тем очевидна опасность злоупотреблений. Сбор наличных денежных средств может также способствовать проникновению в "легальную финансовую систему" средств, полученных от преступной деятельности, осуществляемой террористическими группами. Эти средства затем представляются в качестве законных сборов наличных средств на благотворительные цели для НкО и, следовательно, являются формой отмывания преступных доходов, которые затем используются для террористических целей.
35. НкО могут также использоваться террористами для перемещения денежных средств. В этом случае террористы пользуются тем, что финансовые трансакции по переводу средств из одного региона в другой (зачастую в зарубежные страны) рассматриваются в качестве обычной деятельности фондов и благотворительных организаций. В некоторых случаях юридическая форма и официальная цель НкО специально выбираются для того, чтобы избежать регулирования и текущего контроля (например, культурные ассоциации, учрежденные в некоторых странах местными религиозными общинами). Делегациями некоторых стран приводились примеры конкретных случаев, когда в рамках определенной этнической общины организуется сеть взаимосвязанных фондов, которые официально регистрируются в различных странах и затем используются для незаконных денежных переводов. Остается невыясненным, связаны ли напрямую эти схемы с финансированием терроризма, однако такая структура представляет интерес в силу своих необычных характеристик и возможностей для злоупотреблений. Эти примеры показывают также, что так называемые "альтернативные системы денежных переводов" часто используют банковские счета НкО для аккумуляции денежных взносов и проведения взаиморасчетов со своими зарубежными контрагентами. В ряде случаев такие трансакции рассматривались компетентными органами как подозрительные из-за очевидного несоответствия между оборотами по счетам и условиями жизни конкретной общины, предоставляющей финансовую поддержку задействованным НкО.
Пример 6: НкО используются для перевода денег лицам, подозреваемым в терроризме
ОФР в стране "А" получило обновленную информацию о подготовленном Советом безопасности ООН консолидированном списке физических и юридических лиц. Одна из организаций осуществляла свои операции под различными вариантами одного и того же названия в ряде стран. Она характеризовалась как освобожденная от налогов НкО, официальной целью которой является осуществление проектов по оказанию гуманитарной помощи по всему миру. Среди множества адресов местонахождения, обозначенных ООН для филиалов этой организации, несколько находилось в стране "А".
ОФР получил сообщение о подозрительных трансакциях касательно НкО, находившейся в перечне адресов, названных в списке ООН. В сообщении были указаны банковские счета и три физических лица, владеющих контрольным пакетом акций подразделения, расположенного в стране "А". Одно из этих лиц (г-н "А") проживало по адресу, указанному в списке ООН, а двое других лиц имели адреса в двух различных странах. Расследование, проведенное данным ОФР, показало, что г-н "А" связан с этими организациями, а также с четырьмя другими международными НкО. В сообщениях, полученных данн
> 1 2 3 ... 9 10 11 ... 31 32 33
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
