ым ОФР, указывались детали значительного количества безналичных переводов, отправленных из местоположений, имеющих к этому отношение, в филиалы вышеупомянутой благотворительной организации и г-ну "А".
Пример 7: НкО используются для производства незаконных переводов
В процессе уголовного расследования деятельности сети фондов (включающей 215 НкО), учрежденных членами одной иммигрантской общины, было выявлено, что они регулярно переводили крупные суммы денег на небольшое число счетов в другой стране. Сообщения о подозрительных трансакциях, полученные из банков, были связаны с тем, что объемы этих трансакций по сравнению с объявленными целью и видами деятельности данных фондов были необычно высокими. После первоначального анализа стало ясно, что одним из переводополучателей была компания, числившаяся в списке лиц, причастных к террористической деятельности, составленном Советом Безопасности ООН. ОФР направило дело на дальнейшее расследование в правоохранительные органы.
Официально целью деятельности данных фондов была указана благотворительная деятельность, поэтому размер и частота переводов (осуществляемых через обычные банковские счета и с использованием служб по переводу денег) не поддавались объяснению. За три года 35 НкО отправили за границу свыше 160 млн. долл. США. Эта сеть охватывала внушительное число фондов, разбросанных по всей стране, с концентрацией в крупных городах, в которых проживают иммигранты этой общины. Продолжающееся уголовное расследование выявило, что, вероятнее всего, НкО являются прикрытием для так называемой "альтернативной системы денежных переводов". Несмотря на то, что делать четкие выводы относительно источника и назначения денежных средств данной сети рано, по крайней мере существует вероятность того, что эти средства собирались внутри общины иммигрантов с явно выраженным намерением поддерживать террористическую деятельность.
36. Наконец, НкО могут также использоваться для того, чтобы предоставлять материально-техническое обеспечение террористам или служить в качестве прикрытия для их операций. Этот способ злоупотребления в основном используется НкО, которые располагают филиалами, функционирующими в нескольких странах.
Пример 8: Руководство НкО использует организацию для финансирования терроризма
Некая НкО была зарегистрирована в стране "Х" в качестве благотворительной организации и освобождена от уплаты налогов. Официальной целью деятельности данной НкО является осуществление проектов по оказанию гуманитарной помощи. НкО была зарегистрирована в стране "Х", но фактически осуществляла деятельность в различных странах, используя измененные названия.
Финансовые и деловые документы были изъяты в головном офисе НкО и в домах главного исполнительного директора НкО и члена ее совета директоров. В тот же день в стране "Х" был издан приказ, в соответствии с которым имущество НкО должно быть арестовано для проведения дальнейшего расследования. Одиннадцать месяцев спустя за поддержку данной НкО террористов страна "Х" в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН направила данные об этой НкО в ООН для включения в списки организаций, имеющих отношение к террористической деятельности.
В стране "Х" главный исполнительный директор НкО был осужден за мошенничество и за участие в организованной преступной деятельности, связанной с переводами благотворительных вкладов на сумму свыше 315 тыс. долл. США в пользу террористических организаций. До начала судопроизводства были получены доказательства, свидетельствующие о том, что данная НкО оказывала как непосредственную, так и косвенную поддержку террористическим организациям.
Категории злоупотреблений
37. Важный вывод из работы этого года по НкО состоит в том, что разнообразные категории НкО сталкиваются с различными видами риска и, следовательно, можно определить признаки, с помощью которых может быть выявлено
> 1 2 3 ... 10 11 12 ... 31 32 33
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
