органами, исполняющими сходные функции, и органами, отвечающими за разные направления деятельности (то есть не только между ОФР, например, но и между ОФР и регулятивными либо правоохранительными органами). Этот тип информационного обмена дополнял бы более официальные виды обмена информацией, в особенности при наличии очевидных признаков активных в плане международной деятельности групп и возможных связей с НкО за рубежом. Весьма полезную роль могли бы также сыграть международные организации, способные сопоставлять различные национальные базы данных.
55. Особое внимание следует обращать на устранение препятствий на пути отслеживания и проверки использования ресурсов НкО в третьих странах (зарубежные операции или зарубежные связи). Это является особенно проблематичным в районах экономического бедствия или регионах, охваченных конфликтами. Для решения этой проблемы был обсужден ряд идей, в том числе: (i) необходимость в более тесном взаимодействии между властями стран, оказывающих помощь (стран-доноров), и стран, получающих помощь (стран-реципиентов); (ii) возможность координации и обмена информацией, поступающей в результате периодических выездных проверок за границей; (iii) возможность направления денежных средств через официально уполномоченные и контролируемые местные организации; (iv) разработка стандартов надежности процедур при осуществлении международных трансакций и операций (изучение процедур, применяемых в более крупных и более авторитетных НкО в странах-донорах и странах-реципиентах; (v) возможность в определенных случаях усиливать бремя доказательства (в странах-донорах представление НкО доказательств, что их зарубежные операции и трансакции, в том числе через местные НкО, осуществляются в соответствии с их официальными целями и уставами); и (vi) введение лицензирования НкО на предмет соответствия расширенным требованиям по соблюдению принципа должной осмотрительности до получения ими разрешения на осуществление операций в определенных высокорисковых юрисдикциях, находящихся в зонах конфликтов или контролируемых террористами. Несмотря на то, что ни одна из вышеуказанных идей не была направлена на освобождение страны-реципиента от всей ответственности, связанной с надзором за сектором НкО, каждое предложение содержит меры, направленные на повышение защиты сектора НкО путем возложения дополнительных обязанностей на страну-донор или НкО. Эти предложения могли бы также помочь в обеспечении достаточной защиты от злоупотреблений при использовании ресурсов в географических регионах с весьма слабым государственным контролем, особенно в зонах конфликтов.
56. Необходимо проводить дальнейшую работу по обеспечению эффективного использования системы сбора сообщений о подозрительных или необычных операциях в качестве средства обнаружения возможных злоупотреблений НкО. Дальнейшая работа необходима также в отношении "красных флажков", свидетельствующих о риске участия в финансировании терроризма, равно как и в сфере повышения качества соблюдения принципа должной осмотрительности применительно к НкО. Наконец, важно, чтобы страны участвовали в диалоге со своим национальным сектором НкО для обеспечения взаимопонимания и взаимодействия в борьбе против финансирования терроризма. Существенным также является то, чтобы страны оптимально использовали имеющиеся знания и опыт, связанные с деятельностью сектора НкО для определения того, какие меры и требования являются подходящими и эффективными и какие наилучшие подходы могут быть избраны.
III. УЯЗВИМОСТЬ СТРАХОВОГО СЕКТОРА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ
57. Мировой страховой бизнес согласно некоторым источникам собирает страховых взносов в пределах от 2,4 до 2,6 трлн. долл. США <*>. Он предлагает услуги по страхованию риска, сберегательные и инвестиционные продукты широкому спектру потребителей - от физических лиц до транснациональных корпораций и правительств. Кроме того, страховой бизнес весьма многообра
> 1 2 3 ... 15 16 17 ... 31 32 33
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
