финансирование террористической деятельности. Важно, например, проводить различие между НкО, которые официально регистрируются в качестве благотворительных организаций и затем используют свой статус, чтобы подключаться к более широкой базе финансирования, и теми НкО, которые выполняют менее важные функции, зачастую осуществляя деятельность без регистрации. Часто поступления таких незарегистрированных НкО составляют денежные средства, предоставляемые этническими общинами. Такие НкО более известны как культурные ассоциации или просто ассоциации.
38. Различие может быть проведено между НкО, которые функционируют в международном масштабе, и теми, которые осуществляют деятельность в пределах одного государства. Существует заблуждение, будто НкО можно неправомерно использовать только в международном масштабе путем сбора денежных средств в странах - спонсорах последующего отправления этих средств за границу террористическим группам в третьих странах. Действующие в международном масштабе НкО могут быть более уязвимы для злоупотреблений, однако финансирование террористической деятельности может иметь место внутри НкО, которые функционируют исключительно в пределах национальных границ. Таким образом, заблуждением является мнение, что злоупотребление НкО со стороны террористов связано исключительно с религиозным экстремизмом.
39. Различие можно провести и по степени взаимодействия между НкО и ее донорами. В большинстве случаев, изученных экспертами в этом году, в качестве способствующего фактора или основной причины для связи с финансированием терроризма отмечались коррупция или соучастие со стороны руководства НкО, в отчетах приводились также примеры, когда "добросовестными" НкО воспользовались оказавшиеся в состоянии "перекачать" или перенаправить денежные средства организации. Добросовестная НкО могла стать также жертвой не связанной с ней организации-получателя или своего структурного подразделения. Имеются даже случаи сбора средств, когда название существующей и ни о чем не подозревающей НкО использовалось в качестве прикрытия для незаконного сбора денег.
Обнаружение финансирования терроризма в секторе НкО
40. Исходя из вышерассмотренных типологий эксперты пришли к заключению о том, что наилучшими шансами успешного обнаружения возможных связей между операциями по финансированию терроризма и НкО обладает метод, основанный на разведывательной или полицейской деятельности, выстраивающей связи с другими НкО (рабочие, финансовые или через общее руководство и персонал) или на установлении контактов с людьми, которые уже заподозрены в участии в террористических операциях или в финансировании терроризма. В некоторых случаях биографии директоров или управляющих НкО могут уже содержать опыт преступной деятельности, в том числе экстремистской либо террористической деятельности. В других случаях возможно установление связи с известными террористическими организациями или с НкО, которые находятся в ведущихся ООН или отдельными странами списках физических или юридических лиц, имеющих отношение к террористической деятельности. Внимание, уделяемое обществом, или имеющаяся информация относительно возможного участия НкО в сомнительных видах деятельности также могут играть роль в выявлении возможных злоупотреблений.
41. Сообщения финансовых организаций о подозрительных необычных операциях и их последующий анализ ОФР или правоохранительными органами также играют важную роль в выявлении конкретных случаев злоупотреблений лицами, подозреваемыми в терроризме, осуществляемых под прикрытием НкО. В ряде стран сообщения о подозрительных операциях, связанных с необычной деятельностью НкО, фактически приводят к инициированию расследования, тогда как в других случаях система сообщений и анализ ОФР способствуют разработке дальнейших направлений текущих расследований.
42. Мониторинг деятельности НкО, осуществляемый надзорными и налоговыми органами, не выявляет никаких признаков, свид
> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 31 32 33
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
