новые разоблачения в связи с подозрениями об участии влиятельных политических лиц в финансовых преступлениях (особенно связанных с коррупцией). После издания пересмотренной редакции Сорока рекомендаций, предусматривающих усиленные меры, непосредственно нацеленные на выявление риска, связанного с влиятельными политическими лицами, ФАТФ также приняла решение включить краткое рассмотрение указанной темы в качестве части дискуссий нынешнего года по типологиям. Вследствие этого данный вопрос обсуждался на полносоставном заседании экспертов, в ходе которого были сделаны определенные первичные заключения.
76. Влиятельные политические лица - это термин, используемый в отношении людей, на которых возложены или были возложены в прошлом важные государственные функции в конкретной стране. К этой категории относятся, например, главы государств или правительств, влиятельные политические и правительственные чиновники, члены судов или военного командования, руководители государственных корпораций высшего ранга и ключевые деятели политических партий. В силу особого статуса влиятельных политических лиц (политического в своей стране или, возможно, дипломатического - при работе за рубежом) финансовые организации часто предоставляют влиятельным политическим лицам определенную свободу действий при осуществлении финансовых операций как ими самостоятельно, так и третьими лицами от их имени. Если влиятельное политическое лицо становится причастным к той или иной преступной деятельности, то эта традиционная свобода действий, предоставляемая им для осуществления финансовых операций, зачастую служит препятствием для обнаружения или расследования преступлений, в которых они могут быть замешаны.
77. Из материалов, представленных в ходе совещания экспертов, и письменных сообщений участников дискуссий можно сделать несколько выводов. Во-первых, источниками денежных средств, которые влиятельное политическое лицо может попытаться отмыть, служат не только взятки, незаконные возвраты денежных средств и прочие доходы, непосредственно связанные с коррупцией, но и, возможно, присвоение либо хищение государственных средств, средств политических партий и профсоюзов, равно как и налоговое мошенничество. Несомненно, в некоторых случаях влиятельное политическое лицо может быть непосредственно вовлечено в другие виды незаконной деятельности, такие, как организованная преступность или торговля наркотиками. Очевидно, что влиятельные политические лица из стран или регионов, где коррупция является организованной и систематичной, представляют собой источник наибольшего потенциального риска. Однако следует отметить, что коррумпированных влиятельных политических лиц можно найти практически в любой стране.
Пример 13: Сообщник влиятельного политического лица отмывает деньги, полученные в результате крупномасштабной коррупции
В стране "А" по телевидению была продемонстрирована видеозапись, на которой советник президента г-н "Z" целенаправленно предлагает взятку оппозиционному государственному деятелю. Предание гласности этого факта относительно г-на "Z", широко известного как "серый кардинал", за спиной тогдашнего президента страны "А" привело к тому, что президент поручил прокурору по особым делам провести расследования иных многочисленных незаконных операций г-на "Z" и его сообщников в стране "А". Расследование, инициированное властями страны "В", привело к замораживанию примерно 48 млн. долл. США, принадлежащих г-ну "Z" <*>. Г-н "Z" бежал из страны и был в конечном счете задержан и выдан стране "А", для того чтобы предстать перед судом по обвинению в коррупции, торговле наркотиками, незаконном обогащении и прочих преступлениях.
--------------------------------
<*> Позднее были обнаружены дополнительно 22 млн. долл. США.
Перед задержанием г-на "Z" на основании предписания на предварительный арест и запроса об экстрадиции из страны "А" был арестован его соучастник - г-н "Y".
Г-н
> 1 2 3 ... 21 22 23 ... 31 32 33
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
