"Z" и его сообщники, в том числе г-н "Y", получали преступные доходы, источником которых в данном случае явились злоупотребления официальным положением г-на "Y" в качестве советника бывшего президента страны "А". Некоторые из основных мошеннических схем включали в себя приобретение военной техники и заключение контрактов на обслуживание, а также незаконные инвестиционные операции с использованием средств государственных пенсионных фондов.
Г-н "Y" был замешан в схемах, связанных с незаконным возвратом денежных средств, в рамках которых переводились деньги как из казначейства страны "А", так и из пенсионных фондов вооруженных сил и полиции. Г-н "Y" с сообщниками использовали средства пенсионных фондов и свои собственные деньги для покупки контрольного пакета акций кредитной организации в стране "С" - банка "М", который в июне 1999 г. был приобретен другим банком, находящимся в стране "А". Г-н "Y" отвечал за поиск от имени банка "М" объектов для инвестиций и определял проекты, связанные со строительством и недвижимостью, для их финансирования банком и пенсионным фондом. Он также контролировал строительные компании, реализующие эти проекты. Г-н "Y" разработал способ увеличения фактической стоимости инвестиционных проектов пенсионных фондов на 25 процентов и выставлял соответствующие счета банку "М". Проекты, рекомендованные г-ном "Y", автоматически получали одобрение членов правления пенсионного фонда полиции, поскольку некоторые из них получали взятки. Стоимость одного проекта на сумму в 25 млн. долл. США была мошенническим способом увеличена на 8 млн. долл. США. Аналогичным образом г-н "Y" сформировал и контролировал несколько компаний-оболочек, используемых для получения брокерских ссуд от банка "М" в обмен на взятки от заемщиков. Если некоторые кредиты не погашались в срок, г-н "Y" обычно выкупал обанкротившиеся проекты по чрезвычайно низким ценам, чтобы перепродать их с прибылью.
Кроме того, г-н "Y" и члены совета директоров банка "М" были уполномочены правительством страны "А" организовывать покупку военных самолетов для этой страны. Только в двух сделках по приобретению самолетов правительство страны "А" заплатило дополнительно 150 млн. долл. США из-за мошеннической 30-процентной надбавки к цене продажи. Эти деньги, полученные незаконным путем, якобы были проведены через банк "М". Оттуда они перетекли на многочисленные счета, открытые на различные имена в иностранных банках, чтобы сокрыть их происхождение.
Г-н "Y" систематически использовал группу банков за границей для отмывания преступных доходов, полученных им и его сообщниками. Г-жа "Д", банкир, состоявшая в браке с двоюродным братом г-на "Y", которая раньше была членом совета директоров банка "Н", помогла г-ну "Y" сокрыть более 20 млн. долл. США в одной юрисдикции.
Г-н "Y" открыл банковский счет в стране "С" и до того момента, как был арестован, перевел через него около 15 млн. долл. США. Изначально открытие счета не вызывало каких-либо подозрений, поскольку граждане страны "А" часто открывали банковские счета в стране "С", чтобы сохранить свои активы от инфляции. Однако финансовые учреждения, обслуживающие банковские и брокерские счета, которые находились во владении или под контролем г-на "Y", г-жи "Д" и прочих лиц, постепенно стали замечать необычную активность по проведению операций по этим счетам. По словам банковских служащих, финансовые операции г-на "Y" не имели явного экономического смысла и источники денежных средств были подозрительными.
78. Другим результатом наблюдений является отмеченный факт, что влиятельные политические лица, учитывая высокую степень публичности их положения как внутри, так и за пределами своей страны, очень часто используют агентов или других посредников для осуществления финансовых операций от своего имени. Поэтому нет ничего необычного в том, что соратники, близкие друзья и члены семьи того или иного влиятельного политического лица проводят отдельные операции или каким-либо
> 1 2 3 ... 22 23 24 ... 31 32 33
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
