тами в нескольких различных странах, через которые было проведено свыше 200 млн. долл. США. Г-н "А" использовал деньги, помещаемые на его счета, для приобретения политического влияния и для получения контрактов от иностранных правительств в интересах компании "А".
Следствие установило, что один доверительный счет был открыт как передаточное звено для последующего осуществления платежей из компании "А" на ряд более мелких счетов, контролируемых г-ном "А". Впоследствии г-н "А" переводил деньги с данных счетов либо снимал наличные средства. Снятые со счетов денежные средства использовались для взяток. В число их получателей входили: главы государства и правительства, правительственные чиновники высшего уровня, руководители высокого ранга государственных корпораций и влиятельные функционеры политических партий разных стран, а также члены семьи и близкие партнеры г-на "А".
Дальнейшее расследование финансовых операций по счетам, принадлежащим господину "А", показало, что для осуществления и получения платежей использовалась компания-оболочка. В дополнение к систематическим операциям, проводимым по счетам, были отмечены вклады наличными деньгами (часто - больше одного раза в день) и необычно крупные снятия наличности. Анализ операций по одному из счетов показал, что в течение шестинедельного периода с него было снято наличных средств на сумму свыше 35 млн. долл. США. Это было несопоставимо со всеми предыдущими операциями по данному счету. Следователи обратили внимание на преднамеренное дробление суммы снимаемых наличных средств на более мелкие, свидетельствующее о том, что г-н "А" был осведомлен об установленных требованиях по представлению сведений о подозрительных операциях и пытался избежать этого. Получателями платежей от г-на "А", произведенных как в наличной форме, так и банковским переводом, являлись некоторые влиятельные политические лица и лица из их ближайшего окружения:
Высокопоставленный политический деятель, чиновник высокого ранга
Некий посредник получил от компании "А" платеж на сумму 50 млн. долл. США. Затем этот посредник перевел полученные деньги на два счета, открытые в офшорной зоне. После этого денежные средства были перемещены на счета компании, которые также были открыты в офшорной зоне. Подлинными владельцами этих счетов компании, как обнаружилось, были бывший глава секретной службы в стране "В" и государственный секретарь Министерства обороны в стране "С".
Супруга влиятельного политического лица
Деньги переводились из компании "А" на один из банковских счетов, принадлежавших г-ну "А". Затем г-н "А" помещал денежные средства на клиентский счет юрисконсульта и на офшорный банковский счет. Подлинным владельцем этого офшорного счета была супруга влиятельного политического лица, недавно оформившая развод, - г-жа "С". Средства на указанный счет были зачислены для приобретения собственности на сумму свыше 500 тыс. долл. США, автомобиля, осуществления ремонта квартиры г-жи "С" и месячного содержания на сумму 20 тыс. долл. США.
Друг и соратник влиятельного политического лица
Компания "А" произвела платеж на банковский счет в стране "Д". Затем банк в стране "Д" получил платежное поручение о переводе преступных доходов лицу, связанному с г-ном "А", которое владело счетом в том же банке в стране "Д". После этого данное лицо "ссудило" ту же самую сумму одному влиятельному политическому лицу.
80. По данным одного члена ФАТФ, существуют два основных способа выявления незаконных финансовых операций влиятельных политических лиц. Первый способ - когда происходят перемены в правительстве страны этого влиятельного политического лица и его или ее незаконные действия раскрываются преемниками власти. Несмотря на то, что это, возможно, самый верный доступный индикатор, полностью полагаться на него нельзя. В некоторых случаях обвинения в незаконной или коррупционной дея
> 1 2 3 ... 24 25 26 ... 31 32 33
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
