свои зарубежные контакты, чтобы "облагать" налогом прибыль и накопления своих бывших соотечественников. Этот "сбор" обычно шел в "накопительный фонд" ("calling fund") и затем переводился в представительский офис, который являлся также политическим крылом группы, базировавшейся в соседней стране.
Эта соседняя страна обладала значительными этническими, трансграничными контактами в стране - цели, оружие и материалы приобретались и переправлялись нелегально через границу в автономную провинцию, где террористическая организация осуществляла теракты.
Пример 2: Террористическая организация использует безналичные переводы для перемещения денег для обеспечения своей деятельности за рубежом
Некая террористическая организация в стране "X" была замечена в перемещении денежных средств в страну "Y" путем использования безналичных переводов, которые в конечном счете использовались для оплаты аренды зданий, приобретения и продажи автотранспортных средств, а также приобретения электронных компонентов для взрывных устройств. Для перемещения денег между странами эта организация использовала "промежуточные" ("транзитные") счета, счета в стране "X". Счета в обеих конечных точках были открыты на имена лиц, не имеющих явной связи со структурой террористической организации, но которые были связаны друг с другом родственными или аналогичными связями. Следовательно, существовали явные семейные взаимоотношения, которые могли бы, при необходимости, послужить обоснованием для переводов между ними.
Денежные средства, главным образом в виде вкладов наличными деньгами, террористической организацией депонировались на банковские счета, с которых производились переводы. После того как деньги были получены в месте назначения, владелец счета или оставлял их на депозите, или инвестировал их в паевые инвестиционные фонды, в которых они сохранялись и оставались доступными для дальнейшего использования организацией, либо полученные деньги переводились на другие банковские счета, управляемые финансовым менеджером организации-контрагента, откуда они использовались для оплаты за покупку оборудования и материалов или для покрытия других специальных расходов, производимых организацией.
Пример 3: Безналичные переводы используются как часть кампании по сбору средств для террористов
Расследование в стране "А" деятельности компании "Z", которая считалась замешанной в контрабанде и распространении псевдоэфедрина (предполагаемого источника доходов для террористических организаций), выявило, что служащие компании "Z" направляли большое количество свободно обращающихся чеков в страну "В". Дополнительные доказательства подтвердили, что основной деятельностью являлось осуществление денежных переводов без необходимой лицензии. На основе приведенной выше информации были получены ордера на обыск в помещениях компании "Z" и в двух жилых помещениях. Анализ документов и банковских записей, изъятых в результате обыска, показал, что подозреваемые осуществляли безналичные переводы денег лицу, связанному с террористической организацией.
Позднее, в том же году, следственные органы участвовали в серии скоординированных обысков. Были арестованы трое подозреваемых, которым было предъявлено обвинение в том, что они не зарегистрировали финансовую компанию, при этом было изъято примерно 60 тыс. долл. США наличными и в чеках. Кроме того, было обнаружено, что на банковском счете хранится около 130 тыс. долл. США, которые использовались для незаконных безналичных переводов в пункты назначения за пределами страны "А". В настоящее время ожидается суд над этими лицами.
21. Эксперты, участвовавшие в совещании текущего года, достигли взаимного согласия относительно того, что, если не считать незначительных, как правило, размеров таких трансакций, сумма отдельного перевода, когда он производится с целью финансирования терроризма, обычно не является его отличительной особенностью. Действительно,
> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 31 32 33
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
